viernes 22 - febrero 2019
Blanqueo

Blanqueo

Economía
Ciudad del Vaticano, 27 dic (EFE).- El Tribunal vaticano condenó a dos años y seis meses de reclusión al empresario italiano Angelo Proietti por el delito de blanqueo ...
0

Economía
Bruselas, 3 dic (EFE).- Una nueva normativa contra el blanqueo de dinero en la Unión Europea (UE) entró en vigor hoy, lo que asegurará que en adelante los ...
0

Economía
Miami, 20 nov (EFE).- La Justicia estadounidense acusó al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria ...
0

Deportes
Madrid, 25 jul (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente ...
0

Economía
Panamá, 20 mar (EFE).- Un Tribunal revocó hoy los cargos imputados por otra instancia judicial al suspendido alcalde de La Villa en la provincia central de Los Santos, ...
0

Economía
Tokio, 8 mar (EFE).- El regulador financiero de Japón dispuso hoy el cierre temporal de dos operadores de criptomonedas y ordenó a otras cinco, incluida Coincheck, adoptar mejoras ...
0

Economía
Sochi (Rusia), 10 oct (Sputnik). – El uso de las criptodivisas entraña riesgos graves de blanqueo de dinero, evasión fiscal y financiación del terrorismo, alertó este martes el ...
0

Economía
Río de Janeiro (Brasil), 23 ago (Sputnik).- El actual senador y expresidente brasileño Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue imputado el martes de delitos de corrupción por el ...
1

Deportes
Madrid, 22 jun (EFE).- El fiscal ha pedido hoy en una vista que se mantenga en prisión provisional al expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanquear dinero de ...
0

Deportes
Madrid, 23 may (EFE).- El dinero supuestamente desviado por el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell de derechos audiovisuales de la selección brasileña ascendería a 15 millones de ...
0