domingo 4, diciembre 2022
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La banca británica es un lugar seguro para el dinero sucio, advierte ministerio ruso

Moscú, 21 mar (Sputnik). – Moscú lleva años apuntando al problema de que los criminales emplean los bancos británicos para blanquear su dinero, declaró el viceministro ruso del Interior Igor Zúbov.

Este martes el periódico The Guardian comunicó que al menos 17 bancos importantes del Reino Unido procesaron entre 2010 y 2014 cerca de 740 millones de dólares provenientes de una «vasta operación de blanqueo de dinero» llevada a cabo presuntamente por criminales rusos vinculados con las autoridades de Rusia y el Servicio Federal de Seguridad de este país (FSB, por sus siglas en ruso).

«La banca británica, el sistema financiero y crediticio del Reino Unido son un lugar seguro para el dinero de los criminales, algo que llevamos años denunciando», dijo Zúbov.

El funcionario indicó que el hecho de que los medios divulgaran las informaciones sobre esta actividad significa que «hay ciertos avances» en la lucha contra los criminales que recurren a los bancos del Reino Unido y Francia.

Según los documentos a disposición de The Guardian, cerca de 500 personas están implicadas en la trama mencionada, entre ellas oligarcas, funcionarios de los bancos de Moscú, y funcionarios del FSB o individuos vinculados con esta entidad.

Estos documentos acreditan cerca de 70.000 transacciones bancarias, incluidas 1.920 que se realizaron por entidades británicas, y 373 por entidades estadounidenses. (Sputnik)

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