jueves 6 - mayo 2021
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Economía
Ciudad de México, 23 sep (Sputnik).- La dirección del banco Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) México omitió rastrear operaciones sospechosas de ser lavado de dinero del ...
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Economía
Brasilia, 24 mar (dpa) – El gobierno de Brasil anunció hoy la apertura de investigaciones sobre los ciudadanos del país que mantuvieron cuentas bancarias en la filial de ...
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Economía
Londres, 9 mar (EFE).- El consejero delegado del grupo bancario británico HSBC, Stuart Gulliver, afirmó hoy que «se han rectificado» los errores que posibilitaron que su filial suiza ...
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Economía
Londres, 9 mar (EFE).- Chris Meares, ex director general del grupo bancario HSBC y ex consejero delegado de su división de banca privada, rechazó responsabilidad por las «acciones ...
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Economía
Londres, 9 mar (EFE).- El Gobierno argentino pidió hoy en Londres al banco británico HSBC Holdings que repatríe los al menos 3.500 millones de dólares de capital fugado ...
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Economía
Buenos Aires, 22 feb (EFE).- La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina pidió a la Justicia la captura internacional de un contable sospechosos de participar de ...
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Economía
Londres, 13 feb (EFE).- El consejero delegado del banco británico HSBC, Stuart Gulliver, admitió hoy en una nota interna enviada a los empleados del banco que la entidad ...
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Nacionales
San José, 11 feb (EFE).- Un grupo de empresas con sede en Costa Rica sirvieron de «pantalla» para realizar depósitos por 33,1 millones de dólares en cuentas en ...
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Economía
Lisboa, 11 feb (EFE).- Autoridades lusas han solicitado detalles sobre la Lista Falciani al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para investigar si alguno de los 611 ...
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Economía
Buenos Aires, 10 feb (EFE).- Empresas argentinas gestionaron unos 393 millones de dólares en cuentas suizas del HSBC, con el grupo Fortabat, la compañía de televisión por cable ...
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