Ciudad de Panam\u00e1, 11 mar (Prensa Latina) El sector bancario de Panam\u00e1 se mostr\u00f3 hoy animado con la salida del pa\u00eds este a\u00f1o de las listas grises del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), en las que permanece desde 2019.<\/p>\n
De acuerdo con el presidente de la Asociaci\u00f3n Bancaria de la naci\u00f3n istme\u00f1a, Otto Wolfschoon, es posible cumplir con las dos acciones pendientes para lograr ese prop\u00f3sito.<\/p>\n
De 15 medidas, a saber, el pa\u00eds centroamericano a\u00fan debe concluir conlos registros de beneficiarios finales, que supervisa la Superintendencia de Sujetos No Financieros; y mostrar la capacidad del Ministerio P\u00fablico de investigar delitos de evasi\u00f3n fiscal proveniente del extranjero y lograr sentencias.<\/p>\n
Para Wolfschoon tambi\u00e9n es vital mantener el grado de inversi\u00f3n, salir de las listas grises, y colocar las bases para solventar los problemas de la Caja del Seguro Social, lo cual propicia un mejor ambiente para seguir creciendo al igual que la banca.<\/p>\n
Adem\u00e1s destac\u00f3 que son positivas las perspectivas, de lo cual es muestra los resultados del Centro el a\u00f1o pasado, con un incremento de los activos en 5,0 por ciento y el alza en la cartera de cr\u00e9ditos de 12 por ciento.<\/p>\n
Por su parte, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, asever\u00f3 que en el proceso cara a cara que tendr\u00e1 lugar en mayo pr\u00f3ximo se puedan mostrar nuevos avances con el registro de los beneficiarios finales.<\/p>\n
El funcionario reiter\u00f3 que el Gobierno insistir\u00e1 en invitar a los representantes del GAFI al pa\u00eds, para que puedan verificar de primera mano que se ha cumplido con el plan de acci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 antes Almengor a la prensa, en el calendario de evaluaci\u00f3n que se realiza en septiembre pr\u00f3ximo, se espera que los avances se reconozcan y permitan la exclusi\u00f3n del istmo de las listas grises del GAFI.<\/p>\n
Luego de salir de ellas en 2014, en junio de 2019, el pa\u00eds fue nuevamente incluido en la lista gris del GAFI y la administraci\u00f3n del presidente Laurentino Cortizo asumi\u00f3 el compromiso de cumplir con el plan de acci\u00f3n establecido por el organismo multilateral.<\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, GAFI lanz\u00f3 una advertencia a Panam\u00e1 porque, aunque ha habido avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, en particular con sanciones \u00abefectivas, proporcionadas y disuasorias\u00bb, no ha cumplido con varias medidas para las cuales se fij\u00f3 inicialmente de plazo hasta enero de 2021.<\/p>\n
De no completar el plan de acci\u00f3n, se evaluar\u00e1 la conveniencia de que los miembros del GAFI y el resto de jurisdicciones refuercen la supervisi\u00f3n, con lo que eso supone de restricci\u00f3n de las relaciones de negocio y las transacciones con Panam\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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