jueves 3 - diciembre 2020
Lavado

Lavado

Economía
Madrid, 6 Nov. 2020 (Europa Press) – El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha trasladado una alerta a la Fiscalía Anticorrupción tras haber localizado una ...
0

Economía
Guatemala, 21 oct (Prensa Latina) Autoridades migratorias permanecen hoy en alerta para evitar la salida de Guatemala del exministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien tiene orden de ...
0

Economía
Managua, 10 oct (Sputnik).- La vicepresidenta de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua, Maritza Espinales, defendió el viernes el anteproyecto de Ley de regulación de agentes extranjeros y ...
0

Economía
México, 22 sep (Prensa Latina) El crimen organizado lavó cinco mil 500 millones de dólares en gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en operaciones ...
0

Nacionales
San José, 20 Ago (Elpaís.cr).- Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de Los Chiles, Alajuela, realizan 33 ...
0

Economía
Panamá, 10 ago (Prensa Latina) Las sospechas de que la justicia de Estados Unidos realiza una cruzada contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) se despejan a ...
0

Economía
Madrid, 4 ago (Sputnik). – El rey emérito Juan Carlos I, acosado por los múltiples escándalos en torno a sus presuntas actividades ilegales, anunció este lunes su decisión ...
0

Economía
Madrid, 4 ago (Sputnik). – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este martes «no tener la información» sobre el paradero del rey emérito Juan Carlos I ...
0

Economía
Panamá, 29 jul (Prensa Latina) Un revuelo creó hoy aquí las presiones del gobierno de Estados Unidos para la extradición de los hermanos Luis y Ricardo Martinelli, hijos ...
0

Economía
Ciudad de México, 28 jul (Sputnik).- El Parlamento Centroamericano (Parlacen) informó este martes que la bancada de Panamá descartó la juramentación de los diputados suplentes Ricardo y Luis ...
0