jueves 2 - abril 2020
GAFI

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Economía
París, 21 feb (Sputnik). – El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) para combatir el lavado de dinero, anunció este viernes que restablece ...
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Nacionales
San José, 29 Ago (Elpaís.cr).- Costa Rica se prepara con un plan de acción interinstitucional de cara a la Evaluación de su sistema antilavado y contra el financiamiento ...
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Nacionales
San José, 8 nov (Elpaís.cr).- Costa Rica está fuera de la denominada “lista gris” por los esfuerzos y acciones sostenidas en contra del lavado de dinero y el ...
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Nacionales
San José, 2 nov (Elpaís.cr).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en Buenos Aires, Argentina, ratificó hoy que Costa Rica tiene un progreso positivo y tangible en las ...
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Economía
San José, 23 sep (EFE).- El profesor de la Universidad de Granada (España), Juan Miguel del Cid, dijo que «el fútbol es un sector que preocupa por el ...
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Comisión legislativa presenta segundo paquete de proyectos para combatir la evasión del fisco
San José, 29 Jun (ElPaís.cr).- La Comisión Legislativa que investigó los llamados Papeles de Panamá relacionados con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, presentaron el segundo paquete ...
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Nacionales
San José, 23 jun (Elpaís.cr).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó posponer la decisión sobre Costa Rica para la próxima plenaria que se realizará en octubre. ...
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Nacionales
San José, 19 jun (Elpaís.cr).- El Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, el Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) Guillermo Araya y Román Chavarría, Jefe de la ...
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Costa Rica destacará ante GAFI sus avances en lucha contra lavado de dinero
San José, 8 may (EFE).- El Gobierno de Costa Rica destacará esta semana los avances en su lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo, ...
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Nacionales
San José, 25 feb (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pospuso para junio la evaluación de Costa Rica en materia de lavado, mediante la cual decidirá ...
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