martes 18 - septiembre 2018
Lavado

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Economía
Guatemala, 18 sep (EFE).- El excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, retenido en un centro de migrantes de Miami desde enero pasado, fue detenido por la ...
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Economía
Buenos Aires, 18 sep (EFE).- La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández presentó hoy un escrito en su octava citación judicial en dos años y medio en ...
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Internacionales
Buenos Aires, 18 sep (Sputnik). – La expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner llegó este martes a los tribunales federales de esta ciudad para prestar declaración ...
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Economía
Buenos Aires, 17 sep (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) deberá comparecer mañana, martes, ante un juez por presuntos delitos de lavado de activos, luego de haber ...
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Economía
Río de Janeiro (Brasil), 5 sep (Sputnik).-La policía federal de Brasil ve indicios de delitos de corrupción y blanqueo de dinero en nuevo caso que apunta al presidente ...
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Economía
Moscú, 6 jul (Sputnik).- El dinero robado por ciberdelincuentes suele legalizarse durante varias horas, declaró el presidente de Interpol, Meng Hongwei. “Una gran cantidad de dinero robado por ...
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Nacionales
San José, 15 jun (ElPaís.cr/EFE).- La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó hoy que ha recibido un informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ...
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Economía
Buenos Aires, 5 jun (Sputnik).- La justicia argentina procesó el martes por lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes a Juan Sebastián Marroquín Santos y María Isabel ...
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Economía
Tegucigalpa, 28 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Honduras ejecutan hoy la operación “Eclipse II”, con la que buscan capturar y asegurar bienes a personas vinculadas con ...
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Economía
Panamá, 21 may (EFE).- La Fiscalía Séptima Anticorrupción de Panamá dictaminó hoy la detención provisional de Ricardo Francolini, exdirectivo del banco estatal Caja de Ahorros (CA) y precandidato ...
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