domingo 20 - enero 2019
Lavado

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Economía
Miami, 2 ene (EFE).- El ex fiscal colombiano anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera fue condenado hoy a cuatro años de cárcel en Estados Unidos tras haberse declarado culpable ...
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Economía
México, 28 dic (EFE).- El Gobierno de México presentó hoy una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) ...
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Economía
Bruselas, 3 dic (EFE).- Una nueva normativa contra el blanqueo de dinero en la Unión Europea (UE) entró en vigor hoy, lo que asegurará que en adelante los ...
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Economía
Buenos Aires, 27 Nov (EFE).- La Justicia argentina confirmó el procesamiento de la viuda y el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar por lavado de dinero mediante una empresa ...
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Economía
Nairobi, 21 nov (Sputnik).- La segunda edición del Diálogo Pancontinental del Sur sobre Flujos Financieros Ilícitos (FFI), que comienza este miércoles en Nairobi, debe ser una oportunidad para ...
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Economía
Lima, 15 nov (Sputnik).- La fiscalía de Perú decidió este jueves ampliar la investigación contra el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) por presuntos sobornos de la constructora ...
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Nacionales
San José, 10 nov (EFE).- El proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que pretende decomisar con agilidad los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, ha causado un choque ...
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Economía
Madrid, 26 oct (EFE).- La Audiencia Nacional española aprobó hoy la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, reclamada por ...
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Economía
Lima, 10 oct (EFE).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy la detención de la líder opositora Keiko Fujimori por existir “fundados elementos de convicción” del delito ...
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Economía
Guatemala, 18 sep (EFE).- El excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, retenido en un centro de migrantes de Miami desde enero pasado, fue detenido por la ...
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