miércoles 18 - septiembre 2019
Lavado

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Nacionales
San José, 12 Sep (Elpaís.cr).- El legislador del Partido Frente Amplio, Jose María Villalta, emplazó al Ministerio de Hacienda para que elabore la lista de «paraísos fiscales», como ...
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Economía
Lima, 7 sep (Sputnik).- La defensa del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) solicitó el viernes al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que se excluya los presuntos aportes ...
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Economía
Ciudad de México, 18 jul (Sputnik).- El Gobierno México trabaja con EEUU y la embajada de ese país para detectar posibles operaciones financieras vinculadas a Joaquín «El Chapo» ...
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Economía
Madrid, 27 Jun. 2019 (Europa Press).- El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional ...
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Economía
Madrid, 24 Jun. (EUROPA PRESS).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, está siendo investigado por supuesto blanqueo de dinero en relación con una donación entregada a su campaña ...
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Economía
Lima, 19 jun (Sputnik) .- El equipo fiscal Lava Jato de Perú, que investiga el conocido caso de corrupción que comenzó en Brasil, manifestó este martes que el ...
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Internacionales
Caracas, 18 Jun. 2019 (Europa Press).- Un tribunal de Caracas ha ordenado este martes que Roberto Marrero, el jefe de despacho del autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan ...
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Economía
Washington, 23 may (Sputnik).- La empresa argentina  y ocho ciudadanos de ese país sudamericano fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero y ...
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Economía
San Salvador, 14 may (Sputnik).- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes que los beneficios de un proceso abreviado contra Ana Ligia Mixco, exprimera dama ...
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Economía
Buenos Aires, 6 May (Sputnik).- La nueva entidad contra el lavado y el financiamiento del terrorismo de Argentina dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también ...
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