domingo 21 - abril 2019
Lavado de dinero

Lavado de dinero

Economía
Lima, 10 abr (Sputnik).- La justicia de Perú ordenó este miércoles la detención preliminar judicial y la autorización del allanamiento de las propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ...
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Economía
Lima, 15 Mar. (EUROPA PRESS).- El Poder Judicial de Perú ha nombrado este jueves al magistrado Víctor Zúñiga como nuevo encargado del caso que investiga el presunto delito de ...
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Economía
Buenos Aires, 28 feb (Sputnik). – El juez federal argentino Julián Ercolini elevó este jueves a juicio oral la causa en la que está procesada la expresidenta y ...
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Economía
Ciudad de México, 26 feb (Sputnik).- Un reporte proveniente del sistema financiero alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal, informó ...
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Internacionales
Río de Janeiro, 5 nov (EFE).- El juez federal Sergio Moro, anunciado como ministro de Justicia por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo formalmente que se ...
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Deportes
Buenos Aires, 2 nov (EFE).- Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación ...
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Internacionales
Buenos Aires, 30 oct (EFE).- El juicio por la llamada “ruta del dinero K (Kirchner)” comenzó este martes en Buenos Aires con el empresario Lázaro Báez, sus cuatro ...
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Deportes
Madrid, 19 sep (EFE).- La cámara adjudicataria del Comité de Ética independiente de la FIFA ha suspendido de por vida de todas las actividades relacionadas con el fútbol, ...
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Internacionales
Miami, 24 ago (EFE).- El diputado opositor venezolano Ismael García entregó hoy a la Justicia de Estados Unidos “nuevas y numerosas” pruebas sobre una supuesta red de lavado ...
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Internacionales
Miami, 22 ago (EFE).- El diputado venezolano Ismael García informó en Miami que presentó pruebas “serias” a la Justicia de EE.UU. sobre lavado de dinero por más de ...
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