jueves 14 - noviembre 2019
Lavado de dinero

Lavado de dinero

Nacionales
San José, 29 Ago (Elpaís.cr).- Costa Rica se prepara con un plan de acción interinstitucional de cara a la Evaluación de su sistema antilavado y contra el financiamiento ...
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Economía
Ciudad de México, 10 jul (Sputnik). – El abogado Juan Collado, representante legal del líder del sindicato de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, fue detenido ...
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Economía
San Salvador, 1 jun (Sputnik).- La Fiscalía General de El Salvador allanó este viernes las oficinas administrativas de ALBA Petróleos El Salvador, empresa surgida con el proyecto de ...
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Economía
Tegucigalpa, 25 May. (EUROPA PRESS).- La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha iniciado una investigación ...
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Economía
Lima, 10 abr (Sputnik).- La justicia de Perú ordenó este miércoles la detención preliminar judicial y la autorización del allanamiento de las propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ...
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Economía
Lima, 15 Mar. (EUROPA PRESS).- El Poder Judicial de Perú ha nombrado este jueves al magistrado Víctor Zúñiga como nuevo encargado del caso que investiga el presunto delito de ...
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Economía
Buenos Aires, 28 feb (Sputnik). – El juez federal argentino Julián Ercolini elevó este jueves a juicio oral la causa en la que está procesada la expresidenta y ...
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Economía
Ciudad de México, 26 feb (Sputnik).- Un reporte proveniente del sistema financiero alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal, informó ...
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Internacionales
Río de Janeiro, 5 nov (EFE).- El juez federal Sergio Moro, anunciado como ministro de Justicia por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo formalmente que se ...
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Deportes
Buenos Aires, 2 nov (EFE).- Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación ...
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