sábado 25 - enero 2020
Lavado de dinero

Lavado de dinero

Economía
Lima, 25 nov (Sputnik).- El Tribunal Constitucional de Perú aceptó este lunes el recurso de hábeas corpus a favor de la líder de Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, ...
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Economía
Montevideo, 22 nov (Sputnik).- El Gobierno de Paraguay extraditó este viernes a EEUU al connacional Rubén Darío Guzmán Giménez, acusado en el país norteamericano de lavado de dinero ...
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Economía
Madrid, 22 nov (Sputnik).- Un juez de la Audiencia Nacional española investiga al exvicepresidente sirio Rifaat Asad, tío del actual líder de Siria, Bashar Asad, y a varios ...
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Nacionales
San José, 18 Nov (Elpaís.cr).- La Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas ...
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Nacionales
San José, 29 Ago (Elpaís.cr).- Costa Rica se prepara con un plan de acción interinstitucional de cara a la Evaluación de su sistema antilavado y contra el financiamiento ...
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Economía
Ciudad de México, 10 jul (Sputnik). – El abogado Juan Collado, representante legal del líder del sindicato de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, fue detenido ...
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Economía
San Salvador, 1 jun (Sputnik).- La Fiscalía General de El Salvador allanó este viernes las oficinas administrativas de ALBA Petróleos El Salvador, empresa surgida con el proyecto de ...
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Economía
Tegucigalpa, 25 May. (EUROPA PRESS).- La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha iniciado una investigación ...
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Economía
Lima, 10 abr (Sputnik).- La justicia de Perú ordenó este miércoles la detención preliminar judicial y la autorización del allanamiento de las propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ...
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Economía
Lima, 15 Mar. (EUROPA PRESS).- El Poder Judicial de Perú ha nombrado este jueves al magistrado Víctor Zúñiga como nuevo encargado del caso que investiga el presunto delito de ...
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