miércoles 15 - julio 2020
Lavado de dinero

Lavado de dinero

Economía
Panamá, 4 jul (Prensa Latina) El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue acusado por blanqueo de capitales en el caso de la constructora Odebrecht, porque la Fiscalía ...
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Economía
Río de Janeiro (Brasil), 3 jul (Sputnik).- La Fiscalía denunció este viernes al actual senador y excanciller José Serra, del conservador Partido de la Social Democracia de Brasil, ...
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Economía
San Salvador, 2 jul (Sputnik).- Los expresidentes panameños Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) acudieron este jueves a la sede de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, citados ...
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Economía
Washington, 25 May. (EUROPA PRESS).- Varios organismos latinoamericanos y centroamericanos, entre ellos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Parlamento Centroamericano, han solicitado ...
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Economía
Lima, 25 nov (Sputnik).- El Tribunal Constitucional de Perú aceptó este lunes el recurso de hábeas corpus a favor de la líder de Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, ...
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Economía
Montevideo, 22 nov (Sputnik).- El Gobierno de Paraguay extraditó este viernes a EEUU al connacional Rubén Darío Guzmán Giménez, acusado en el país norteamericano de lavado de dinero ...
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Economía
Madrid, 22 nov (Sputnik).- Un juez de la Audiencia Nacional española investiga al exvicepresidente sirio Rifaat Asad, tío del actual líder de Siria, Bashar Asad, y a varios ...
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Nacionales
San José, 18 Nov (Elpaís.cr).- La Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas ...
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Nacionales
San José, 29 Ago (Elpaís.cr).- Costa Rica se prepara con un plan de acción interinstitucional de cara a la Evaluación de su sistema antilavado y contra el financiamiento ...
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Economía
Ciudad de México, 10 jul (Sputnik). – El abogado Juan Collado, representante legal del líder del sindicato de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, fue detenido ...
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