jueves 20 - septiembre 2018
Lavado de dinero

Lavado de dinero

Deportes
Madrid, 19 sep (EFE).- La cámara adjudicataria del Comité de Ética independiente de la FIFA ha suspendido de por vida de todas las actividades relacionadas con el fútbol, ...
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Internacionales
Miami, 24 ago (EFE).- El diputado opositor venezolano Ismael García entregó hoy a la Justicia de Estados Unidos “nuevas y numerosas” pruebas sobre una supuesta red de lavado ...
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Miami, 22 ago (EFE).- El diputado venezolano Ismael García informó en Miami que presentó pruebas “serias” a la Justicia de EE.UU. sobre lavado de dinero por más de ...
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Sao Paulo, 4 ago (EFE).- El Partido de los Trabajadores insistió hoy en la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva y lo proclamó como abanderado presidencial a ...
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Internacionales
Buenos Aires, 14 may (EFE).- Un juez argentino procesó hoy a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de ...
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Sao Paulo, 6 feb (EFE).- El tribunal de segunda instancia que condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva publicó hoy oficialmente la sentencia y el exmandatario ...
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Sao Paulo, 23 ene (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta mañana un juicio crucial para su futuro, el cual podría absolverlo o ratificar una ...
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Sao Paulo, 12 dic (EFE).- El juicio en el tribunal de segunda instancia contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio ...
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Nacionales
San José, 8 nov (Elpaís.cr).- Costa Rica está fuera de la denominada “lista gris” por los esfuerzos y acciones sostenidas en contra del lavado de dinero y el ...
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San José, 2 nov (Elpaís.cr).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en Buenos Aires, Argentina, ratificó hoy que Costa Rica tiene un progreso positivo y tangible en las ...
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