lunes 2 - agosto 2021
Lavado de dinero

Lavado de dinero

Economía
Managua, 25 jun (Prensa Latina) El Ministerio Público de Nicaragua informó hoy que continúan las indagaciones a dos organizaciones no gubernamentales (ONG) por lavado de dinero y activos. ...
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Internacionales
Caracas, 24 jun (Sputnik) .- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que los ciudadanos detenidos en su país, entre los que se encuentran precandidatos presidenciales y líderes ...
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Economía
Managua, 28 may (Prensa Latina) El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó hoy que prosigue la investigación por lavado de dinero, bienes y activos contra la Fundación Violeta ...
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Internacionales
San José, 26 May. (EUROPA PRESS).- Un grupo de periodistas nicaragüenses ha declarado ante la Fiscalía de ese país, que los había citado en el marco de la ...
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Nacionales
San José, 4 may (Elpaís.cr).- “Quiero ser categórico, como país es imperativo que golpeemos las actividades de lavado de dinero. El lavado es un grave riesgo y una ...
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Economía
Managua, 17 feb (Sputnik).- El alcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, enfrenta un antejuicio por supuestos delitos de lavado de activos, malversación ...
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Economía
Ciudad de México, 23 sep (Sputnik).- La dirección del banco Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) México omitió rastrear operaciones sospechosas de ser lavado de dinero del ...
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Economía
Ciudad de México, 21 sep (Sputnik).- El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue vigilado por autoridades de EEUU por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con ...
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Economía
Washington, 21 sep (Sputnik).- Varias empresas vinculadas a Corea del Norte legalizaron a través de bancos de EEUU unos 174,8 millones de dólares eludiendo las sanciones impuestas a ...
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Economía
Panamá, 4 jul (Prensa Latina) El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue acusado por blanqueo de capitales en el caso de la constructora Odebrecht, porque la Fiscalía ...
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