lunes 21 - junio 2021
Lavado de dinero

Lavado de dinero

Economía
Managua, 28 may (Prensa Latina) El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó hoy que prosigue la investigación por lavado de dinero, bienes y activos contra la Fundación Violeta ...
0

Internacionales
San José, 26 May. (EUROPA PRESS).- Un grupo de periodistas nicaragüenses ha declarado ante la Fiscalía de ese país, que los había citado en el marco de la ...
0

Nacionales
San José, 4 may (Elpaís.cr).- “Quiero ser categórico, como país es imperativo que golpeemos las actividades de lavado de dinero. El lavado es un grave riesgo y una ...
0

Economía
Managua, 17 feb (Sputnik).- El alcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, enfrenta un antejuicio por supuestos delitos de lavado de activos, malversación ...
0

Economía
Ciudad de México, 23 sep (Sputnik).- La dirección del banco Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) México omitió rastrear operaciones sospechosas de ser lavado de dinero del ...
0

Economía
Ciudad de México, 21 sep (Sputnik).- El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue vigilado por autoridades de EEUU por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con ...
0

Economía
Washington, 21 sep (Sputnik).- Varias empresas vinculadas a Corea del Norte legalizaron a través de bancos de EEUU unos 174,8 millones de dólares eludiendo las sanciones impuestas a ...
0

Economía
Panamá, 4 jul (Prensa Latina) El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue acusado por blanqueo de capitales en el caso de la constructora Odebrecht, porque la Fiscalía ...
0

Economía
Río de Janeiro (Brasil), 3 jul (Sputnik).- La Fiscalía denunció este viernes al actual senador y excanciller José Serra, del conservador Partido de la Social Democracia de Brasil, ...
0

Economía
San Salvador, 2 jul (Sputnik).- Los expresidentes panameños Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) acudieron este jueves a la sede de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, citados ...
0